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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

2020年01月21日 08:50来源:未知手机版

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原标题:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

股票代码:600307???????????股票简称:酒钢宏兴?????????????公告编号:2020-001

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2020年1月15日以专人送达和电子邮件方式发送给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2020年1月20日以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长阮强先生主持,应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案:

1.审议通过了《公司关于吸收合并天葆能源公司的议案》;

具体内容详见《公司关于吸收合并全资子公司的公告》(????公告编号2020-003)。

表决结果:同意9票?????反对0票????弃权0票

2.审议通过了《公司2020年度经营计划的议案》;

同意公司2020年度经营计划,其中计划生产生铁730万吨、钢850万吨(含不锈钢95万吨)、钢材835万吨(含不锈钢材90万吨);计划实现营业收入375亿元。

表决结果:同意9票?????反对0票????弃权0票

3.审议通过了《公司2020年固定资产投资项目计划的议案》;

同意公司2020年新开工固定资产投资项目计划49项,投资估算51.97亿元,其中2020年投资计划4.84亿元;续建的固定资产投资项目35项,其中2020年计划投资7.994亿元。

表决结果:同意9票?????反对0票????弃权0票

4.审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见《公司关于会计政策变更的公告》(????公告编号2020-004)。

表决结果:同意9票?????反对0票????弃权0票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2020年1月21日

股票代码:600307??????????股票简称:酒钢宏兴??????????????公告编号:2020-002

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届监事会第二次会议通知于2020年1月15日以专人送达和邮件方式发送给各位监事。会议于2020年1月20日由监事会主席和志华先生主持以现场方式召开,应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为:此次会计政策变更系公司根据财政部修订的最新收入准则进行的相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果:同意5票?????反对0票????弃权0票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会

2020年1月21日

证券代码:600307????证券简称:酒钢宏兴?????公告编号:2020-003

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司母公司(以下简称“公司”)拟吸收合并全资子公司嘉峪关天葆能源有限责任公司。

●本次吸收合并并不构成关联交易和重大资产重组。

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